Регистрация ломбарда

ЮК «Правовой Стимул» предоставляет услугу по регистрации и постановке на учет организаций со специальными видами деятельности, к которым и относиться Ломбард.

Этапы регистрации ломбарда

Для легализации деятельности Ломбарда необходимы:

Регистрация фирмы
Постановка на специальный учет в Пробирной палате
Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Составление и согласование правил внутреннего контроля

Для регистрации ломбарда нужно

Для того чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность, открыть ломбард, в первую очередь, необходимо пройти регистрацию ООО или открыть АО.

Пробирной палате — что нужно?

Для постановки на специальный учет в Пробирной палате необходимо представить следующие документы:

заявление о постановке на специальный учет;
заполненная карта постановки на специальный учет (в двух экземплярах) по утвержденной форме;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия информационного письма территориального органа статистики об учете в составе Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО) с кодами ОКВЭД;
копия свидетельства о постановке объекта на налоговый учет с указанием его идентификационного номера (ИНН);
копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды);
одновременно заявителями представляются для ознакомления нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительного договора и устава или положения) с дополнениями и изменениями, которые возвращаются госинспекцией после рассмотрения заявления.

Основание регистрации ломбардов

Постановка ломбардов на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу осуществляется в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Данное Положение утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года №28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (далее — Положение №28).

Согласно пункту 2 Положения №28 ломбарды подлежат обязательной постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Вновь созданные ломбарды обязаны встать на учет в течении 30 дней с даты их государственной регистрации (пункт 3 Положения №28).

В соответствии с пунктом 4 Положения №28 для постановки на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу ломбарды обязаны представить:

заявление о постановке на учет, которое составляется в произвольной форме, подписывается руководителем ломбарда и заверяется печатью ломбарда;
карту постановки на учет по форме, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 года №164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Необходимые законы

Сфера отношений Ломбарда контролируется Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон №115-ФЗ).

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, согласно пункту 2 статьи 7 Закона №115-ФЗ, ломбарды обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программу его осуществления.

Утверждаются правила внутреннего контроля в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года №6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (далее Постановление №6).

Стоимость услуг

Регистрация Ломбарда (в форме ООО или АО) – от 2500 руб.
Постановка на специальный учет в Пробирной палате – 3500 руб.
Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу – 3500 руб.
Составление и согласование правил внутреннего контроля – 6 500 руб.

Сроки выполнения услуг

Регистрации Ломбарда — 7 рабочих дней,
Постановка на учет и согласование правил — – 1 мес.